martes, 21 de junio de 2011

II JORNADA GLOBALCHASE PREVENCION DEL BLANQUEO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO en el SIGLO XXI


¿Como blanquea sus ingresos el crimen organizado? ¿quien financia el terrorismo internacional? ¿de que manera se gestionan los fraudes financieros...? Estas y otras preguntas, sobre los aspectos económicos de la delincuencia organizada, serán respondidas el próximo 23 de junio en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, durante la celebración de la II Jornada GLOBAL CHASE, de entrada libre y gratuita para todos los interesados...

Mas información: www.globalchase.es y www.globalchase.blogapot.com

LUGAR:

Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña.

Calle Maestranza, 9, 15001 A Coruña.

ORGANIZA:

GlobalChase

COLABORA:

Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña

PROGRAMA DE ACTOS:

19:00 Inauguración del Acto.

Vicerector Universidade da Coruña

19:05 Presentación de los ponentes y breve exposición sobre la importancia de la prevención del blanqueo.

Dña. Patricia FARALDO CABANA

Catedrática Derecho Penal Universidade da Coruña

D. Gregorio ALONSO BOSCH

Lic. en Derecho y Criminólogo, Director Pedagógico de GlobalChase

D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ (moderador del acto)

Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia

19:15 1ª Comunicación: Perspectiva legal de la Prevención de Blanqueo.

Ponente D. José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ

Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia

19:35 2ª Comunicación: Riesgos operativos y estratégicos en el sector empresarial.

Ponente D. Luis Manuel RUBÍ BLANC

Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).

19:55 3ª Comunicación: La Guardia Civil frente al blanqueo de capitales

Ponente –omitido-

Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), Guardia Civil

20:15 4ª Comunicación: Blanqueo de Capitales y Delincuencia organizada

Ponente D. Angel GUIJARRO GOMEZ

Jefe Sección de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial

20:35 5ª Comunicación: Perspectiva Judicial de la Prevención de Blanqueo.

Ponente D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN

Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela

20:55 Mesa redonda.
21:35 Ruegos y preguntas.
21:50 Clausura