Gregorio Alonso: "La nueva Ley contra el Blanqueo, nos ayudará a luchar contra el narco, el terrorismo y el crimen organizado"

Desde que el mundo es mundo, cualquiera, fuese narco, terrorista, bombero o dentista, podía entrar en una joyería, una promotora o un concesionario, pagar billete sobre billete y salir tan campante con la compra sin dar más explicaciones. Dentro de muy poco eso se va a acabar. Cuando entre en vigor la Ley de Prevención Contra el Blanqueo de Capitales el vendedor deberá exigir al comprador que se identifique y demuestre que su dinero es tan blanco como la nieve. Si no lo hace, si el empresario coge el dinero sin más, será sancionado. Y cuidado, porque incluso podría terminar en prisión. De eso se hablará en la jornada que GlobalChase organiza mañana en el Paraninfo. Su director pedagógico, Gregorio Alonso, avisa que los cambios que supondrá el futuro reglamento serán «traumáticos» si no se está preparado.

-¿Qué supondrá la ley contra el blanqueo?

-Será un cambio radical, con muchísimas más connotaciones que tuvo la ley de protección de datos, por ejemplo. Las costumbres empresariales habidas hasta ahora darán un giro total. Tienen que adaptarse a la nueva norma. La ley, de forma muy resumida, obligará a las entidades financieras y al resto de sociedades mercantiles a hacer todos los esfuerzos posibles por identificar y conocer a sus clientes, así como analizar su operatividad y el riesgo que ello puede comportar de blanqueo de capitales.

-Es decir, que las empresas o entidades financieras tendrán que averiguar si el dinero que les pagan sus clientes es legal. ¿Qué ocurrirá si no lo hacen?

-La ley sugiere que toda documentación sobre el cliente y su operación tendrá que ser exhaustiva. Si la identificación no es posible o el empresario ve algo extraño, lo que ha de hacer, si quiere evitar una importante sanción, es no llevar a cabo la operación para evitar riesgos de blanqueo. Se trata de ponérselo mucho más difícil a los que intentan lavar dinero. Ahora ya no podrá llegar a un concesionario, por ejemplo, un individuo, elegir el mejor coche y sacar el fajo de billetes. Si el vendedor lo acepta se estará metiendo en un lío muy gordo.

-Da la impresión de que una ley que obligará a las empresas a cambiar su funcionamiento de manera tan drástica todavía no ha levantado el revuelo que se le supone...

-Es cierto. Si la gente no se prepara, si los empresarios no toman conciencia de lo que se les viene encima, lo pasarán muy mal. Lo pagarán con multas. Y hasta con cárcel, pues se prevén represalias penales. Pobre del empresario que no se aprenda la ley de blanqueo.

-¿Qué ha de hacer un empresario o director de entidad financiera cuando sospeche de la legalidad de una operación?

-Informar de inmediato a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de que la operación que le propone el cliente es extraña. Si el comprador no aporta toda la documentación que exige la ley, la operación deberá suspenderse. Si el empresario sigue adelante, incumpliendo la norma, se expone a una dura multa.

-¿Cómo se toman los empresarios la obligación de actuar como «policías» ante sus clientes?

-Supongo que unos protestarán más que otros, pero es una apuesta de la Comisión Europea para luchar contra el blanqueo y creo que la ley lo blinda bastante bien.

-¿Pero no dicen que los delincuentes siempre van un paso por delante?

-(Risas). Seguro que muchos ya estudian cómo esquivar la ley. Lo importante es que se les pongan las cosas mucho más difíciles de como lo tienen ahora.

-¿Qué se verá tanto en la jornada de mañana como en el curso del mes de julio?

-Los interesados podrán informarse y tomar conciencia de los riesgos inherentes al blanqueo de capitales y el incumplimiento de la normativa vigente. Para ello se contará con catedráticos, jueces, abogados, notarios, empresarios, policías ex miembros del CNI y hasta uno de la DEA norteamericana. En cuanto al curso de verano, está orientado a profesionales tanto en el ámbito jurídico como empresarial. Tiene una orientación eminentemente práctica respecto al cumplimiento de las nuevas normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Persigue mejorar la protección ante riesgos operativos, legales (pérdidas por sanciones, resarcimiento de daños, procesos penales, etcétera) y estratégicos (inhabilitaciones, daños a la imagen o reputación)...

Gregorio Alonso director pedagógico de globalchase

«El que vende, si ve algo extraño en el cliente, no debe llevar a cabo la operación»

II JORNADA GLOBALCHASE PREVENCION DEL BLANQUEO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO en el SIGLO XXI

¿Como blanquea sus ingresos el crimen organizado? ¿quien financia el terrorismo internacional? ¿de que manera se gestionan los fraudes financieros...? Estas y otras preguntas, sobre los aspectos económicos de la delincuencia organizada, serán respondidas el próximo 23 de junio en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, durante la celebración de la II Jornada GLOBAL CHASE, de entrada libre y gratuita para todos los interesados...

Mas información: www.globalchase.es y www.globalchase.blogapot.com

LUGAR:

Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña.

Calle Maestranza, 9, 15001 A Coruña.

ORGANIZA:

GlobalChase

COLABORA:

Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña

PROGRAMA DE ACTOS:

19:00	Inauguración del Acto. Vicerector Universidade da Coruña
19:05	Presentación de los ponentes y breve exposición sobre la importancia de la prevención del blanqueo. Dña. Patricia FARALDO CABANA Catedrática Derecho Penal Universidade da Coruña D. Gregorio ALONSO BOSCH Lic. en Derecho y Criminólogo, Director Pedagógico de GlobalChase D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ (moderador del acto) Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia
19:15	1ª Comunicación: Perspectiva legal de la Prevención de Blanqueo. Ponente D. José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia
19:35	2ª Comunicación: Riesgos operativos y estratégicos en el sector empresarial. Ponente D. Luis Manuel RUBÍ BLANC Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).
19:55	3ª Comunicación: La Guardia Civil frente al blanqueo de capitales Ponente –omitido- Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), Guardia Civil
20:15	4ª Comunicación: Blanqueo de Capitales y Delincuencia organizada Ponente D. Angel GUIJARRO GOMEZ Jefe Sección de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial
20:35	5ª Comunicación: Perspectiva Judicial de la Prevención de Blanqueo. Ponente D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela
20:55	Mesa redonda.
21:35	Ruegos y preguntas.
21:50	Clausura

Curso de verano sobre Asesinos en Serie en la Universidad Camilo José Cela

Nuestro buen amigo, Francisco Pérez Abellán, nos informa de la celebración de un apasionante curso de verano, en la prestigiosa Universidad Camilo José Cela, sobre los Asesinos en Serie...

Curso de Verano: Asesinos en Serie

Este curso lectivo ha sido el de la homologación de España con todos los países europeos y americanos que reconocen la existencia de los “serial killers” o asesinos seriales. El descubrimiento de un celador criminal en una clínica de Olot, donde exterminaba ancianos, ha puesto de relieve la tipología del llamado “Ángel de la muerte” que está documentada desde hace décadas en Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos.

La aparición de este asesino serial en la localidad gerundense ha producido el efecto rebote de que la prensa seria, hable por primera vez de asesinos en serie españoles e incluso confeccione una lista histórica. Los asesinos en serie están documentados en España desde mediados del siglo XIX, aunque nunca hasta ahora han sido reconocidos a nivel oficial. El hombre lobo de Allariz o el Sacamantecas de Vitoria son referencias de primera mano para construir la historia española de los asesinos múltiples y su clasificación según la unidad policial de ciencias del comportamiento.

Dado que es innegable que el Angel de la Muerte de Olot tiene antecedentes en Europa y América, eso da pie para plantearse todo el universo de conocimiento que trae el catalogo de los crímenes múltiples, y entre ellos, de forma destacada, los asesinos seriales.

A partir de este curso escolar, Londres tiene a Jack el Destripador, Bostón al estrangulador, Milkwaukee al Carnicero, Düsseldorf al vampiro y Olot (Gerona), al Ángel de la muerte. Ahora que nos toca tan de cerca, ¿quiénes son según la Criminología los asesinos en serie? ¿De qué sirve tener un catálogo de estos criminales? ¿Mediante el conocimiento de los serial killers se pueden evitar más muertes?

Un plantel de profesores de primera línea, criminólogos expertos y periodistas acreditados exponen los conocimientos más depurados que se tienen sobre esta clase de asesinos de repetición, configurando los más completos y ajustados cursos universitarios de análisis y prevención de la más pugnante criminalidad.

Mas Información: http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/cursos-verano-11/asesinos_en_serie/desarrollo

¿Llegarán los Mormones a controlar la Casa Blanca?

El mormón Mitt Romney es el favorito entre los republicanos que compiten por la presidencia de Estados Unidos y un nuevo sondeo de opinión lo muestra en un sorpresivo empate con Barack Obama en las preferencias para la elección presidencial del próximo año. Aún se espera que otro mormón, Jon Huntsman, entre a la carrera.

Pero ¿será su religión un problema?
Estados Unidos es una nación que se enorgullece de tener pocas barreras para acceder al cargo más alto.

Sin embargo, el protagonismo de los dos mormones en la carrera republicana hacia la Casa Blanca ha levantado interrogantes sobre la actitud de los estadounidenses hacia la religión.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para llamarle por su verdadero nombre, fue fundada en 1830 en Nueva York por Joseph Smith y hoy cuenta con alrededor de 5,7 millones de miembros en EE.UU.

Pero que sea totalmente aceptada es otra cuestión. Nuevos estudios publicados por el centro de investigación Pew Research Center sugieren que todavía hay un largo camino por recorrer.

A pesar de que 68% de los estadounidenses encuestados aseguraron que su apoyo a un candidato no se vería afectado si se tratara de un mormón, una cuarta parte dijo que sería menos probable que votara por ellos. La cifra se elevó a 34% entre los evangélicos blancos, que constituyen una gran parte de la base republicana. "Esto prevalece entre los que van a desempeñar un papel en este proceso de primarias republicanas", dice Carroll Doherty, del Pew.

En una encuesta de Pew en 2007, las cifras fueron similares y hubo también una comparación con otras religiones. Las actitudes hacia los mormones eran mucho menos favorables que hacia otros cultos cristianos, pero mejor que hacia los musulmanes o los ateos.

Poligamia y seguro médico

Los encuestados asocian principalmente la fe con la poligamia, practicada por algunos fundamentalistas a pesar de estar prohibida desde 1890 entre los mormones.

Pero Doherty cree que la religión de Romney no va a ser su problema más grande: sus políticas son un "factor más grande que su religión", dice.

La mayoría de los republicanos detestan el plan del presidente Obama para una reforma de salud que hace que casi todos los estadounidenses tengan un seguro médico, dice el periodista de la BBC Mark Mardell. Cuando Romney fue gobernador de Massachusetts, introdujo un esquema similar para el estado.

En la década de 1960 hubo un debate similar sobre si EE.UU. estaba listo para un presidente católico. Y al haber elegido a John F. Kennedy quedó claro que si lo estaba, dice Steve Mitchell, de la empresa de encuestas electorales Mitchell Research.

Si la carrera presidencial se reduce a un mormón republicano vs. un no-mormón demócrata, los cristianos evangélicos podrían apoyar a los republicanos, dice.

"Romney nunca ha hecho un llamado a los cristianos evangélicos porque tiene ciertas preocupaciones acerca de su posición sobre el aborto y también a causa de su religión.

"Pero atrae a los conservadores fiscales y esta elección se peleará en materia fiscal y económica. La oposición más fuerte a los mormones se encuentra entre los liberales y los que simplemente no quieren Romney como candidato".

Los cristianos evangélicos rechazan el Libro de Mormón (el texto sagrado de la Fé de los Últimos Días) y no consideran a los mormones como verdaderos cristianos. En ocasiones, estas tensiones se ponen al descubierto.

Falta de información
Mike Huckabee, bautista del sur y republicano, se disculpó en 2007 con Romney tras haber preguntado públicamente si los mormones creían que Jesucristo y Satanás eran hermanos.

Marcos DeMoss, un bautista del sur que dirige una compañía de relaciones públicas que trabaja con las comunidades evangélicas, dice que algunos cristianos no pueden aceptar a los mormones.

Se requiere un cambio de mentalidad, dice DeMoss, quien también es asesor no remunerado de la campaña de Romney.

"Cuando un pastor me dice: "Ayúdame con esto de los mormones", le digo: "¿Dejarías que un administrador mormón que administre tus activos?" Dicen "sí", entonces yo digo: "¿Dejarías que arquitecto mormón diseñara un nuevo edificio para la escuela?" Dicen "sí", entonces yo digo: "¿Dejarías que un cirujano mormón te opere?" Y dicen "sí", yo digo: "Entonces ¿por qué no apoyar a un presidente mormón?" Ellos dicen "Oh... sí". Los mismos mormones creen las reservas disminuyen cuando la gente los conoce.

Michael Purdy, un portavoz de la iglesia, aseguró: "La mayoría de las veces, los conceptos erróneos surgen de una simple falta de información. Cuando la gente está mejor informada, cuando aprenden sobre lo que somos y lo que creemos de fuentes creíbles, le quita esa sensación de que formamos parte de un grupo menos conocido". Además sería un error pensar en los mormones son socialmente conservadores, dice.

"Hay ejemplos de mormones en los dos grandes partidos y en todo el espectro político, como el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid y el senador republicano, Orrin Hatch.

"Animamos a todos los ciudadanos a participar en el proceso político. Para conocer y apoyar a los candidatos que mejor coinciden con su idea de un buen gobierno".

"No relevante"
Pero ¿qué dice Romney acerca de su fe? Esta semana, cuando el conductor de CNN, Piers Morgan, se lo preguntó, el candidato republicano dijo que sus creencias religiosas no tienen que ver con política y que piensa que la mayoría de los votantes no lo considera relevante.

Tal vez debería dejar de considerar su fe como una desventaja y explotarlo como una ventaja, dice Timothy Stanley, investigador de la historia estadounidense del Royal Holloway College de Londres.

"Su teología no le hará perder votos, pero el hecho de que su religión ha sufrido persecuciones le haría ganarlos. El mayor tema en este momento en la cultura evangélica ortodoxa fundamentalista es la persecución a manos de un Estado laico liberal", asegura Stanley.

Si Romney busca definirse a sí mismo en las primeras etapas de la carrera, dice Stanley, ésta podría ser una forma positiva de hacerlo.

En realidad, no se puede confiar en las encuestas de opinión para dar una imagen precisa, dice, y lo que podría suceder es lo contrario de lo que ocurrió con el efecto Bradley: cuando los votantes en 1982 decían a los encuestadores que votarían por el afro-estadounidense Tom Bradley como gobernador de California, pero no lo hicieron.

Algunos evangélicos podría decir que rechazarían un mormón. Pero en las urnas tendría poco impacto, dice, mientras el manejo de la economía del presidente Obama no sea popular en el centro del país. Estos votantes se preocupan sobre todo de si será capaz de crear puestos de trabajo.

"Cada cuatro años, todo el mundo dice que los evangélicos votarán dependiendo de una lectura particular de la Biblia, pero no. Están motivados por las mismas cosas que todos los demás: puestos de trabajo y tasas de interés".

BBC-Mundo

Galicia liderará la red europea de genética forense

El Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago coordinará, en colaboración con la Universidad de Colonia, un proyecto europeo financiado con 6,6 millones de euros destinado a la creación de una red de genética forense en Europa y cuyo objetivo último es aunar esfuerzos entre los doce grupos participantes para la constitución de un centro europeo de excelencia en la especialidad.

De lo que se trata, en esencia, es de establecer un marco común y unificado que permita a la Unión Europea mantener su liderazgo mundial en genética forense. Esta estrategia abarca distintos ámbitos, desde la formación y educación de los profesionales a la estandarización y validación de las técnicas y procedimientos en genética forense que se utilizan, pasando por la coordinación de las nuevas líneas de investigación en este ámbito científico, así como el establecimiento de un marco ético y legal que ampare el trabajo de los especialistas.

«De lo que se trata es de crear una red de excelencia de genética forense en Europa», explica Ángel Carracedo, director del Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago, cuyo servicio de genética forense en uno de los grupos más activos a nivel internacional durante los últimos treinta años, tanto en lo que se refiere a la producción científica como en el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías que son aplicadas en laboratorios de todo el mundo. El programa europeo, denominado Euroforgen, dedicará una atención especial a la colaboración con la industria. «Estimular la cooperación entre los centros de investigación y la industria es la clave para continuar con nuestro éxito», se recoge en el proyecto.

Integración

Otro de los esfuerzos se dirige a lograr una mayor integración entre todos los sectores relacionados con la genética forense, desde los laboratorios públicos y privados a los centros universitarios, la industria y los institutos forenses dependientes de las administraciones, como los ministerios de Interior o Justicia.

A partir de estos presupuestos también se generarán proyectos de investigación innovadores a los que podrán acceder científicos europeos mediante convocatorias competitivas.

Este es el tercer proyecto europeo en el área de genética forense que coordina el grupo de Ángel Carracedo, que también participa en otros cuatro en el ámbito de la genética clínica. En esta iniciativa, además de Ángel Carracedo, participarán Margarita Guillén, María Victoria Lareu, Christopher Phillips, Antonio Salas, María Brion y Paula Sánchez-Diz.

R. Romar
La Voz de Galicia

Visitamos las últimas novedades en seguridad y emergencias en INTEGRA+SEGURIDAD 2011

Mas de 5000 miembros del CNP, Guardia Civil, Mossos d´esquadra, Ertzantza, CNI… así como policías locales de toda España, agentes de seguridad privada, y cuerpos de emergencias y salvamento, visitaron, entre el 7 y 9 de junio, la VII edición de la Feria de Seguridad INTEGRA+SEGURIDAD, en Zaragoza.

Llegar hasta el pabellón nº 2 del Recinto Ferial de Zaragoza, heredero de la macro exposición universal, no resulta cómodo ni fácil para quienes llegábamos desde fuera de Aragón, pero el viaje merecía la pena. Como en otros eventos similares, las Ferias de Seguridad suponen un punto de encuentro para que viejos amigos, compañeros y colegas se reúnan para intercambiar experiencias, conocimientos e información.

En este caso, además, disponíamos de 9.350 metros cuadrados recinto ferial, en el que 86 expositores nos mostraban los últimos avances tecnológicos en seguridad, información y respuestas operativas a crisis de seguridad.

Para los visitantes resultaba un privilegio poder probar los nuevos hammer del CNP, o los últimos avances técnicos de los TEDAX de la Guardia Civil, así como conocer los futuros vehículos de la Ertzaintza, el Cuerpo de Bomberos, o Protección Civil.

Para deleite de los visitantes se realzaron algunas demostraciones operativas, como la de las unidades caninas de rescate, o los GEOs del CNP, que en este último caso arrojaron un incidente de lamentar con un miembro de la unidad herido durante la exhibición.

Además de la inevitable presencia de los sindicatos policiales, resulta destacable la participación de diferentes empresa privadas del sector seguridad, que ofrecían a los visitantes los últimos productos del mercado. TEYDE, Material Policial, Veblinter, Camelbak, Enzocartd, etc, que presentaban la últimas novedades en material táctico y operativo, tanto para funcionarios de policía, profesionales de la seguridad, etc.

Texto Manuel Carballal (Fotos cortesia G.C.)

Estibaliz Carranza: La española arrestada en Italia confiesa que asesinó a tiros a sus parejas en 2008 y 2010

Viena, 11 jun (EFE).- La ciudadana española arrestada el viernes en Italia como sospechosa de haber asesinado a su exmarido y a su exnovio en Austria, ha explicado que el primer crimen lo cometió en 2008 y el segundo en 2010, y que en ambos casos descuartizó los cuerpos con una sierra eléctrica antes de ocultarlos en el sótano.

La agencia austríaca APA cita hoy a fuentes de la Policía de Udine (norte de Italia), donde la española Estíbaliz Carranza fue arrestada tras tres días en búsqueda y captura, para explicar el modus operandi de la presunta asesina.

El primer crimen se habría cometido en 2008 y la víctima fue su exesposo alemán. La española le disparó por la espalda mientras estaba sentado de espaldas a ella frente al ordenador.

Un conocido de la mujer relató a Efe que el hombre había invertido 100.000 euros en la apertura de la heladería que la española regenta en Viena, y en cuyo sótano aparecieron los cuerpos.

"Después de divorciarse, el alemán le pidió el dinero invertido. Ella contó que le había dado 10.000 euros y que el hombre se había ido de viaje a la India para unirse a un grupo de meditación", recordó esa fuente bajo condición del anonimato.

El segundo asesinato, según el testimonio de Estíbaliz Carranza a la Policía, se produjo en noviembre del pasado año. Esta vez la víctima fue su novio austríaco, al que disparó mientras estaba tumbado en la cama.

El hombre estaba en paradero desconocido desde esa fecha.

Los análisis de ADN ya han confirmado que uno de los cuerpos descuartizados pertenece a este hombre, mientras que aún no se han confirmado la identidad de otra cabeza encontrada en el sótano, pese a las evidencias de que se trata del exmarido.

Los restos humanos estaban escondidos en dos heladeras y varios recipientes llenos de cemento y su presencia fue descubierta el lunes durante los trabajos de acondicionamiento de una peluquería vecina a la heladería de la española.

La española, que está embarazada de dos meses, ha declarado que sus dos víctimas la maltrataron física y psicológicamente y que ella sufría "ataques de ira" debido a la mala relación con sus parejas.

Tras el hallazgo el lunes de los cuerpos, la española huyó al día siguiente a Italia. El miércoles se emitió una orden de arresto y el viernes fue detenida, después de que la Policía italiana fuera alertada por un hombre que la había alojado en su piso de Udine.

Tras ser interrogada ayer por la Policía de Udine, la española fue trasladada a la prisión de mujeres de Trieste.

Entre hoy y mañana será interrogada por un juez, que será quien decida sobre la petición de extradición en la que Austria ya trabaja y que será enviada, a más tardar, el martes.

La ciudadana española Estíbaliz Carranza Goidsargi (c), camina escoltada por dos agentes tras ser arrestada ayer viernes 10 de junio en Udine, Italia. EFE